Tον μετασχηματισμό της ΔΕΗ από όμιλο ηλεκτρικής ενέργειας του δημόσιου τομέα σε βιομηχανικό και εμπορικό πολυεθνικό όμιλο του ιδιωτικού τομέα με πολυσχιδείς δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδος έρχονται να επιβεβαιώσουν οι αλλαγές του καταστατικού της εταιρίας, που καλείται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.
Νέοι τομείς όπως η πληροφορική, η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών, η διαχείριση απορριμμάτων κλπ έρχονται να προστεθούν στο φάσμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που ήδη περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες, ενώ την ίδια στιγμή από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο παραμένει 11μελές, αίρεται η εκπροσώπηση εργαζομένων και για τις αμοιβές των στελεχών εκτός από τα μπόνους και τα stock awards, προβλέπονται και τα μάλους μαζί με clawback.
Aναλυτικότερα,οι κυριότερες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας έχουν ως εξής :
- Σκοπός της Δ.Ε.Η. είναι η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αναφορά στον τομέα της ενέργειας, ως σκοπού της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο εδάφιο απαλείφεται
- Στη δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων, η παραγωγή ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις,
3. Η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,
4 Η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.
5 Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
6. η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,
7) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,
8) η καθ ́ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,
9) η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.
10) Η συμμετοχή με οιοδήποτε ποσοστό στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών
Αμοιβές
Οσον αφορά στην πολιτική των αμοιβών, μετά από μελέτη του εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου Egon Zender International και βάσει των κατευθύνσεων των εξωτερικών συμβούλων KPMG και Mercer περί βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, εισάγονται “ποινές”, όπως τα malus, Ειδικότερα, οι σχετικές τροποποιήσεις προβλέπουν:
1. Εισαγωγή της αναβολής καταβολής (malus) και ανάκτησης αποδοχών (Clawback)
2. Αναπροσαρμογή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του
3. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ως προς την εφαρμογή των Συστημάτων Αμοιβών
Περιπτώσεις αναβολής καταβολής (malus) και ανάκτησης αποδοχών (Clawback):
Η Εταιρεία δύναται να ανακτήσει την αξία του συνόλου ή μέρους των μεταβλητών αποδοχών που έχει λάβει ή κατοχυρώσει το δικαιούχο μέλος του Δ.Σ., εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε περιπτώσεις παραβίασης κανονισμών ή διαδικασιών, διάπραξης σοβαρών παραπτωμάτων όπως η απάτη, η ζημία που υφίσταται η Εταιρεία ή άλλης εξίσου σοβαρής αιτίας, για ενέργειες που οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες
Οσον αφορά στα bonus, στα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ και για την περίοδο 2020-2025 παρέχεται επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του Ομίλου, με τη μορφή τεσσάρων (4) κυλιόμενων κύκλων Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awards), Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (ΠΔΔΜ)., που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου 2021, εταιρικό αυτοκίνητο, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και ασφάλεια ζωής, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για πράξεις ή/και παραλείψεις, όπως και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
Οι πρόσθετες αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνδέονται συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων και εξαρτώνται ή δικαιολογούνται από τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας με βάση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τέλος το ΔΣ αποφασίζει τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, και β) για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομιλική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Tα μη εκτελεστικά-μέλη του ΔΣ λαμβάνουν 35.000 ευρώ μεικτά ετησίως και 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ ετησίως, ενώ ανάμεσα στις πρόσθετες παροχές είναι η ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, δαπάνες μετακίνησης κλπ
