Οι "διαδρομές" του μαύρου χρήματος

Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα

Τρίτη, 25/09/2018

Στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν περιέλθει οι “διαδρομές” του χρήματος σε Ελλάδα και Κύπρο της εταιρίας ELFE Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα, συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η έρευνα της ΤτΕ σε παρένθετες και συνδεδεμένες εταιρίες με την ΕLFE, τρέχει παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των χρεών της ELFE προς τη ΔΕΠΑ, ποσού άνω των 120 εκατ. ευρώ. Η εταιρία εμφανίζεται να έχει επίσης μεγάλες οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο

Ας σημειωθεί ότι μετά από μήνυση που είχε καταθέσει η ΔΕΠΑ κατά της ΕLFE για τα χρέη από την προμήθεια φυσικού αερίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε, περίπου δύο μήνες πριν, ποινική δίωξη κατά του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλων 11 ατόμων, για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ΔΕΠΑ, καθώς και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.

Σχετικοί όροι:

ELFE Eλληνικά Χημικά Λιπάσματα,

Χρέη,

Έρευνα,

Μαύρο χρήμα,

Λαυρεντιάδης

Συναφείς αναρτήσεις

Έρευνα HR Trends της Randstad για το 2024: Βασικές Τάσεις και Προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας

Η εργασιακή πραγματικότητα διαμορφώνεται με σημαντικές μεταβολές, επιφέροντας την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ταυτόχρονα με την προσαρμογή ...

Έρευνα για την οικογένεια με την υποστήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Επαγγελματικό καταφύγιο η οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα

Το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, διερευνήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του Εθνικού ...

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

"Νέα γενιά. Νέα μυαλά(;)": Πανελλαδική έρευνα της ΔΕΗ για την έμφυλη βία και τα στερεότυπα

Η ΔΕΗ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ρίχνει φως σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κακοποίηση των γυναικών και αναλαμβάνει ...

Alpha Bank: Κλυδωνίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη

Ο σκληρός ανταγωνιμσός με την Κίνα κλιδωνίζει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Σύμφωνα ...

Έρευνα του ΕΚΚΕ για την Υδρόγειο Ασφαλιστική

H οικογένεια παραμένει καθολική αξία στην Ελλάδα

Με την παρουσίαση μεγάλης κοινωνικής έρευνας για την οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η Υδρόγειος Ασφαλιστική σηματοδότησε την επέτειο ...

Fondation VINCI Autoroutes: Τα αποτελέσματα του 13ου Βαρομέτρου για την υπεύθυνη οδήγηση

13ο Βαρομέτρο για την υπεύθυνη οδήγηση: Το 23 % κάτω των 35 ετών βλέπει βίντεο οδηγώντας

Παραμονές της γιορτής της Αναλήψεως, κατά την οποία αναμένεται έντονη κυκλοφορία στους ευρωπαϊκούς δρόμους, το ίδρυμα Fondation VINCI Autoroutes ...

Που δραστηριοποιούνται ή έχουν τα δικαιώματα στην Κύπρο και το Ισραήλ

Κύπρος: Συνάντηση με εκπροσώπους πετρελαϊκών εταιριών

Σε συνάντηση υψηλού επιπέδου έχει καλέσει στις 29 Μαίου η νέα κυβέρνηση της Λευκωσίας τους εκπροσώπους των εταιριών που ...

Στο πλαίσιο των δράσεων για τα 50 χρόνων λειτουργίας της εταιρίας

Υδρόγειος ασφαλιστική: Έρευνα για την Οικογένεια στην Ελλάδα

Με μία μεγάλη ποιοτική και ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικογένεια και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία» εγκαινιάζειη Υδρόγειος Ασφαλιστική τις δράσεις ...

Kaspersky - Έρευνα

Πως εξαπατώνται οι «υπερβολικά πρόθυμοι» νέοι εργαζόμενοι

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν την κοινωνική μηχανική για να στοχεύσουν τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους. Οι πρώτες ημέρες σε έναν νέο χώρο εργασίας ...

Κατηγορία Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε το 10ο Athens Bike Festival Powered by ΔΕΗ

Το 10ο επετειακό, εορταστικό και γενέθλιο Athens Bike Festival Powered by ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδηλάτου στην Ελλάδα, φιλοξένησε ...

Ηρώ Χατζηγεωργίου: «Στόχος η μετατροπή της ΕΤΑΔ σε εταιρία Real Estate»

Στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΤΑΔ στον τομέα της αξιοποίησης της ακίνητης δημόσιας περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ ...

Πρόστιμα 206.500 ευρώ για απομιμητικά προϊόντα που πωλούνταν σε πολύ υψηλές τιμές σε έξι επιχειρήσεις στην Κρήτη

Πρόστιμα ύψους 206.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε έξι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης (τρεις στο Ηράκλειο και τρεις στο Ρέθυμνο) έπειτα ...

Πρόστιμα του Υπουργείου Ανάπτυξης συνολικού ύψους 790.000 ευρώ σε τρεις εισπρακτικές εταιρείες

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 790.000 ευρώ σε τρεις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για παραβίαση της Νομοθεσίας, ...

Πανελλαδική έρευνα Visa – ΕMΠ: 8 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προτίθενται να υιοθετήσουν τις ανέπαφες πληρωμές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας, που διεξήγαγε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Visa, σχετικά με τις προτιμήσεις ...

Coco-Μat: Το υπουργείο Τουρισμού σφράγισε τους αυθαίρετους ορόφους στο ξενοδοχείο

Οι δύο τελευταίοι όροφοι και το rooftop bar του ξενοδοχείου COCO-MAT, στην περιοχή Μακρυγιάννη σφραγίστηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Τουρισμού. Η σφράγιση πραγματοποιήθηκε, αφού το Εφετείο απέρριψε ...

ΤΑΙΠΕΔ: Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμιση των λιμένων Σούδας και Στυλίδας και τον πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής ναυτιλίας

Σύμβαση προϋπολογισμού άνω των 24 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση κρίσιμων έργων λιμενικής υποδομής στο λιμάνι της Σούδας και της Στυλίδας και τη ...

ΤΑΙΠΕΔ: Υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση της Εγνατίας ...

StudyAId: Μαθητές έφτιαξαν app που “λύνει” μαθησιακά προβλήματα

Με έμπευση από το motto «Non ministrari sed ministrare» και με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, δεκαπέντε μαθητές δημιούργησαν την ...

Η προτεινόμενη τροπολογία αναστέλλει πλήρως την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προγράμματος Golden Visa

Η Επιτροπή Ακινήτων του ΣΑΕ|Ε και η Ομάδα Εργασίας Golden Visa, έχοντας μελετήσει την Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος στο έργο παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει, σε συνέχεια και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ...

ΤΑΙΠΕΔ και ΤΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ασφαλή επαναλειτουργία του ΟΑΚΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, επισφραγίζοντας ...