Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΔΟΕ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων εμπορικών μισθώσεων
Πέμπτη, 08/11/2018

Ατομικές επιχειρήσεις στην πλάτη άλλων, είχε δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση που αποκάλυψε και εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ, η οποία δρούσε προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων.  

Ειδικότερα, εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ ονόματι  ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.  

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο  αρνητικό φορολογικό προφίλ                    (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε  τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο  της αλυσίδας,  ο οποίος «δραστηριοποιείτο»  ως διάδοχη κατάσταση,  συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από  Φ.Τ.Μ., με τα  στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».  Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ. 

Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

·49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)

·109.646 τεμ. ενδυμάτων

·4.661 ζεύγη υποδημάτων

·1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)

·1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν

·6.525 ευρώ

·Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο

·Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση,  για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων  για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν  κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν  τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ.  Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.

Συναφείς αναρτήσεις
Υπ. Οικονομίας
Παρά τα δημοσιεύματα για επικείμενες αυξήσεις 10-15% σε προϊόντα όπως το σουβλάκι, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τονίζει ότι ...
ΣΔΟΕ
Το Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και ...
Υπενθυμιση
Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και τη Δευτέρα οι χρηματαγορές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Η παράδοση ...
ICAP
Αύξηση 9,8% σημείωσαν την περίοδο 2016-2017 τα έσοδα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και διαμορφώθηκαν σε 125,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα ...
Κύπρος
Ως τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, στη Λευκωσία. Οι δύο ...
Βloomberg
Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η χώρα μας στον κατάλογο του πρακτορείου Bloomberg με τις πιο δυστυχείς οικονομίες, όπως αυτές προβλέπονται για ...
ΕΛΤΕΧ Άνεμος
Ισχυρή απόδοση κατέγραψε για το σύνολο της χρήσης του 2018 η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος, με εξαιρετικά ενισχυμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο κύκλου ...
Ρύθμιση στην εφορία
Το νομοθετικό μποτιλιάρισμα μεταθέτει το ν/σ για τις 120 δόσεις Του Στ.Κ.Χαρίτου Την Mεγάλη Eβδομάδα, όπως ξεκαθαρίζουν πηγές του ΥΠΟΙΚ στο ...
Eurostat
Στο 1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, σε σχέση με 0,8% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα ...
helpe_ypotrofies_2019_300x250_v02.gif

BusinessEnergy Απριλίου 2019

Υπ. Οικονομίας
Παρά τα δημοσιεύματα για επικείμενες αυξήσεις 10-15% σε προϊόντα όπως το σουβλάκι, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τονίζει ότι οι τιμές του εισαγόμενου ...
ΣΔΟΕ
Το Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της ...
Τράπεζα της Ελλάδος
Το Φεβρουάριο του 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 990 εκατ. ευρώ, κατά 407 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με ...
TAIΠΕΔ
Τον Βόλο επισκέφθηκε το διήμερο 18-19 Απριλίου ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος, συνοδευόμενος από στελέχη του Ταμείου, προκειμένου να έχει ...
Ρύθμιση στην εφορία
Το νομοθετικό μποτιλιάρισμα μεταθέτει το ν/σ για τις 120 δόσεις Του Στ.Κ.Χαρίτου Την Mεγάλη Eβδομάδα, όπως ξεκαθαρίζουν πηγές του ΥΠΟΙΚ στο documentonews.gr, πρόκειται να κατατεθεί ...
Eurostat
Στο 1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, σε σχέση με 0,8% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει ...
ΤτΕ
Στα 840 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, το ταμειακό ...
Φέσσας
Επίσπευση των εκλογών ζητεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσας, επισημαίνοντας ότι όσο περισσότερο διαρκεί η προεκλογική περίοδος, τόσο περισσότερο είναι πιθανό η ...
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
Είκοσι μεγάλα οδικά έργα και 12 σιδηροδρομικά έργα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ), που βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σενάριο του ΕΣΣΜ, ...
Oι Γερμανοί βλέπουν ότι
«Τα ασφάλιστρα κινδύνου της Ελλάδας έχουν μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους. Και η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2019 είναι επίσης υψηλότερη από τον ...
Φ. Κουρμούσης
Η προωθούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η προσφάτως ψηφισθείσα ρύθμιση για την προστασία της α' ...
ΣΕΒ
* Το Eurogroup της 5ης Απριλίου 2019, με βάση την 2η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και την επικαιροποίηση της 3ης ...