Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΣΔΟΕ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων εμπορικών μισθώσεων
Πέμπτη, 08/11/2018

Ατομικές επιχειρήσεις στην πλάτη άλλων, είχε δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση που αποκάλυψε και εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ, η οποία δρούσε προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων.  

Ειδικότερα, εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ ονόματι  ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.  

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο  αρνητικό φορολογικό προφίλ                    (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε  τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο  της αλυσίδας,  ο οποίος «δραστηριοποιείτο»  ως διάδοχη κατάσταση,  συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από  Φ.Τ.Μ., με τα  στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».  Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ. 

Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

·49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)

·109.646 τεμ. ενδυμάτων

·4.661 ζεύγη υποδημάτων

·1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)

·1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν

·6.525 ευρώ

·Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο

·Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση,  για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων  για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν  κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν  τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ.  Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.

Συναφείς αναρτήσεις
Ηνωμένο Βασίλειο
Να απευθυνθεί απευθείας στον βρετανικό λαό επέλεξε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, μετά το μπαράζ παραιτήσεων από το υπουργικό της συμβούλιο. Συνεχίζοντας την προσπάθεια ...
Tράπεζα Ελλάδος
Κλείνει το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία του 10μήνου, που επεξεργάζεται η Τράπεζα της ...
Πολιτική θύελλα στο Λονδίνο
Πρόταση μομφής σε βάρος της Συντηρητικής πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι κατέθεσε ο ευρωσκεπτικιστής βουλευτής της Τζέικομπ Ρις Μογκ, ...
ΣΕΒ
Αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα συμβατά με την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας, αν αυτή επιβεβαιωθεί για ...
Αγώνας δρόμου μέχρι τέλος του χρόνου για το 1,3 δισ. ευρώ του τιμήματος
Πράσινο φως, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην συμφωνία για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς ...
Euroworking Group
Θετική είναι η εισήγηση του euroworking group, που συνεδρίασε νωρίτερα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες να μην περικοπούν τελικά οι ...
Ιταλία
Η ιταλική κυβέρνηση διατηρεί αμετάβλητο το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019, που συναντά την αντίδραση των Βρυξελλών και επικαλείται ...
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος
Εγγραφη δέσμευση για αποχώρηση από τη Folli Follie ως τα τέλη του έτους παρέδωσε στους πιστωτές της εταιρίας ο Τζώρτζης ...
Γενικό Λογιστήριο
Στα 6,4 δις. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου ...
Tράπεζα Ελλάδος
Κλείνει το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία του 10μήνου, που επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και ταυτόχρονα πληρώθηκαν ...
Κατώτατος μισθός
Σήμερα, έχει προγραμματιστεί η πρώτη προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων που ...
Πετρόπουλος
Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε τις πρώτες τρεις αποφάσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4554/2018 (130 Α’), με ...
Υπουργείο Οικονομικών
Σύμφωνα με πληροφορίες του b.e. μέχρι τη Δευτέρα έρχεται τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που καταργεί το τέλος επιτεδεύματος, 500 ευρώ, το χρόνο για ...
ΕΡΓΟΣΕ
Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α.) - Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση ...
ΔΝΤ
Την πάγια σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προς την Ελλάδα να εφαρμόσει τις περικοπές των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, ...
ΣΕΒ
Αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα συμβατά με την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας, αν αυτή επιβεβαιωθεί για το 2018, αλλά σε ...
Αγώνας δρόμου μέχρι τέλος του χρόνου για το 1,3 δισ. ευρώ του τιμήματος
Πράσινο φως, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην συμφωνία για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ελεύθέριος Βενιζέλος ...
Euroworking Group
Θετική είναι η εισήγηση του euroworking group, που συνεδρίασε νωρίτερα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες να μην περικοπούν τελικά οι συντάξεις στην Ελλάδα. Η ...
ICAP
Η τεχνολογία και οι πρακτικές αξιοποίησης των δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου, οι προοπτικές και τα σημεία προσοχής της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, οι εφαρμογές ...
Κομισιόν
Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, διότι ...
Γενικό Λογιστήριο
Στα 6,4 δις. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αυτό, όταν ...