Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Μέρισμα 0,03 ευρώ και απόφαση για έκδοση ομολογιακού μέχρι 150 εκατ. ευρώ
Δευτέρα, 25/05/2020

Στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι 343.540.434 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,55% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών-Λογιστών.

2) Ενέκριναν, με 343.525.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,996% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού 900.000,00€ προς καταβολή σε εξήντα (60) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά τη εταιρική χρήση 2019, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι (6) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού €0,03 ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε δύο λεπτά του ευρώ και οκτώ εκατοστών του λεπτού του ευρώ και πέντε χιλιοστών του λεπτού του ευρώ (€0,0285) ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 2α Ιουνίου 2020, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2020. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

3) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2019.

4) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριναν την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

5) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρα 112 και 117 παρ. 1 περ. ζ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

6) Ενέκριναν, με 343.530.234 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,997% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

7) Εξέλεξαν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

Θεοδόσιο Παπαγεωργόπουλο του Παναγιώτη

Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου

Λάμπρο Βαρούχα του ΔημητρίουΝικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη

Γεώργιο Κατσάμπα του Αριστείδη

Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου

Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου

Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου

Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου

Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ

Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου

Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου

Σταύρο Βολουδάκη του Ευαγγέλου

Thomas George Sofis του George

Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

Επίσης, όρισαν, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη

Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ

Thomas George Sofis του George

Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8) Εξέλεξαν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι) νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία: (α) θα είναι επιτροπή του Δ. Σ. της Εταιρείας και θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μή Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., δηλαδή τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως διακριβώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και από ένα (1) μέλος του Δ. Σ. της Εταιρείας, το οποίο θα οριστεί, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε σώμα, εκ των μελών με την ιδιότητα του Μή Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, (β) θα έχει θητεία, η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή θα έχει θητεία ενός (1) έτους, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και (γ) θα έχει ως Πρόεδρο, εκείνον που θα οριστεί από τα μέλη της.

9) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.

10) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ.

11) Ενέκριναν, με 343.540.434 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.540.434 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (:αριθμ.πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Patrick Kron, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 12.11.2019, στη θέση του παραιτηθέντος, του κ. Σπυρίδωνα Κοκκόλη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Συναφείς αναρτήσεις
Lamda
Ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 320 εκατ. ευρώ της ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Tη νέα της επένδυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ που αυξάνει σημαντικά το δυναμικό παραγωγή και παράλληλα βελτιώνει το περιβαλλοντικό ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού ...
Τιτάν
Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και ταυτόχρονη αναγγελία πρόθεσης έκδοσης ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Μεταξύ 2,5% και 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ ...
Jumbo
Η Jumbo γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 25.06.2020 αποφασίστηκε η χρηματική διανομή 0,235 ευρώ ...
Καρέλιας
Τη διανομή μερίσματος ύψους 9,4 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), το οποίο μετά την αφαίρεση των φόρων ανέρχεται στα 8,93 ...
Σιάμισιης
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μεςτόχων, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, αν και τόνισε ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Την καταβολή 900.000 ευρώ σε  60 στελέχη-μισθωτούς της εταιρείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τη διανομή ...

Τεύχος 19

Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση (phase out) και για τις λιγνιτικές μονάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, ...
Ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, το νέο δεκαετές σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταιδύονέα έργα ...
ΔΕΗ
Η  επέκταση κατά ένα έτος των δύο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου που έχει η ΔΕΗ με  τη ΔΕΠΑ και την Prometheus Gas συζητήθηκε  ...
ΔΕΗ
Σε νέο δανεισμό προσφεύγει η ΔΕΗ, καθώς προχωρεί  στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ με την  Αlpha Bank και την εγγύηση ...
ΔΕΗ
Νέο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για 1.700 άτομα και μάλιστα αυτή τη φορά η εθελουσία θα αφορά σε ...
YΠΕΝ
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά (ΦΕΚ Β 2853/13/7/2020) επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού ...
OPEC
Aύξηση της παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να ανακοινώσουν οι κορυφαίοι παραγωγοί αργού  στον κόσμο, εντός των επόμενων ημερών, εν μέσω ενδείξεων ότι η ζήτηση αυξάνεται, όπως ...
Υπουργείο Ενέργειας
Nομοθετική ρύθμιση για την είσοδο τρίτων επενδυτών στην εταιρία “Αριάδνη”, την 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Αττικής σχεδιάζει  ...
Πρίνος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί, είναι ώστε μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει συνταχθεί και το νομικό κείμενο, το ...
ΑΔΜΗΕ
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παρουσίασε σήμερα τη νέα του Εταιρική Ταυτότητα σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία του επί της ...
Φυσικό Αέριο
H πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο το 2020 εξ αιτίας του covid 19 και της συρρίκνωσης της ζήτησης σε ...
Κομισιόν
Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοινή ...

motori.gr