Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έρευνα
5 διεθνείς τράπεζες κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δευτέρα, 21/09/2020

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στη δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα αφορά -τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon-, που κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Σε ανακοίνωσή της, η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στον έλεγχο αυτών των συναλλαγών. Σε ανακοίνωσή της πριν από τη δημοσίευση της έρευνας, η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συναφείς αναρτήσεις
HSBC
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα όσον αφορά τα assets, η HSBC ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,07 δισ. δολαρίων το ...
ΔΕΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε σήμερα επί της αρχής  το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 90 ...
Mε αφορμή την έκθεση της ΗSBC
Σύσταση από την HSBC στους επενδυτές να εστιάσουν σε μετοχές που έχουν ισχυρούς ισολογισμούς Προς τα κάτω αναθεωρήθηκε από τoν ...
HSBC
Η εγχώρια αγορά μετοχών έχει υποχωρήσει σημαντικά φέτος, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το ...
Deutsche Bank - JP Morgan
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αποσυρθούν τα μέτρα της καραντίνας με βάση την εμπειρία της Κίνας είναι ...
Deutsche Bank: Βαθιά παγκόσμια ύφεση στο α' εξάμηνο
Δραματική μείωση το ΑΕΠ της ευρωζώνης, βλέπει η Deutsche Bank στο β’ τρίμηνο του 2020 θα είναι η μεγαλύτερη που ...
ΗSBC
Τα δεδομένα της ελληνικής οικονομία αναλύει η HSBC, μετά από ταξίδι στην Αθήνα και συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με το ...
HSBC
Βουτιά 33% στα κέρδη προ φόρων ανακοίνωσε για το 2019 η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, η HSBC. Εφτασαν στα 13,35 δισ. δολάρια, μετά ...
Deutsche Bank
Η Deutsche Bank χρησιμοποιεί ρομπότ για να αντικαταστήσει κάποιους από τους 18.000 υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από τη γερμανική ...

Τεύχος 22

Toυρκία
Nέο ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα την Τρίτη, καθώς και άλλα νομίσματα αναδυόμενων αγορών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική υποχωρούν, με το βλέμμα στην άνοδο των κρουσμάτων ...
Χρηματιστήριο
Πάνω από 3 δις. ευρώ έχουν εξαφανιστεί από την συνεδρίαση του Χ.Α. σε 11 συνεδριάσεις από τις 9 Οκτωβρίου, όπου και ξεκίνησε η ...
Χρηματιστήριο
Μετά τη χθεσινή βουτιά που οδήγησε τον γενικό δείκτη σε χαμηλά πενταμήνου, στις 592 μονάδες, σήμερα αντιδρά. Αντιδρά μεν, νωχελικά και απρόθυμα δε, ...
Χρηματιστήριο
Επιστροφή για τον γενικό δείκτη στα επίπεδα του περασμένου Μαϊου και για τις μετοχές σε πολυετή ή ιστορικά χαμηλά. Εκεί οδηγήθηκε στην πρώτη ...
Ένα δολάριο, 8 λίρες!
Έσπασε το ψυχολογικό όριο των 8 λιρών η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος με το αμερικανικό, συνεχίζοντας τη διολίσθησή του. Η τουρκική λίρα υποχωρούσε νωρίτερα ...
Χρηματιστήριο
Με χαμηλό στις 596 μονάδες, η αγορά δείχνει ότι θέλει να ισορροπήσει πάνω από τις 600, αλλά χωρίς καμία βοήθεια από τις ευρωπαϊκές ...
DBRS
O οίκος DBRS διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ (low) για την Ελλάδα, διατηρώντας σταθερό outlook.  Η επιβεβαίωση της σταθερής τάσης αντανακλά την εκτίμηση ότι η ...
S&P
Την πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ-/Β και το σταθερό outlook επιβεβαίωσε για την Ελλάδα ο οίκος Standard and Poor's.  Οπως αναφέρει, η ελληνική οικονομία αναμένεται να ...
Χρηματιστήριο
    Μικρή αναλαμπή για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. που ενισχύθηκε για… τρίτη φορά από τις 9 Οκτωβρίου, 0,56%, στις 612,32 μονάδες και τζίρο ...
S&P, DBRS
Διπλή αξιολόγηση σήμερα για την Ελλάδα με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης S&P και DBRS, να δημοσιοποιούν τις ετυμηγορίες τους, μετά και τις ανακοινώσεις για ...
Χρηματιστήριο
Τρία τέταρτα μετά το άνοιγμα και ο γενικός δείκτης του Χ.Α. αδυνατεί να ξεφύγει από τα χαμηλά 5μήνου, κινούμενος στα επίπεδα των 609 ...
Toυρκία
Σε νέο ιστορικό χαμηλό διολίσθησε την Πέμπτη η τουρκική λίρα, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ...

motori.gr