Στη δίνη κρυπτοσκανδάλου βρίσκεται η Βενεζουέλα, με τους miners του Bitcoin να αναγκάζονται να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο των εθνικών προσπαθειών για την καταστολή της διαφθοράς στη χώρα.
Ένα ποσό της τάξεως των 3 έως 20 δισ. δολαρίων λείπει από την Petróleos de Venezuela, S.A., την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ορισμένοι από τους βασικούς ηγέτες του πολιτικού κινήματος του Μαδούρο (γνωστού και ως Chavismo), όπως ο πρώην πρόεδρος της PDVSA, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, είναι ύποπτοι κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο δημιούργησε το πρώτο εθνικό κρυπτονόμισμα της Βενεζουέλας το 2018, το Petro token που υποστηρίζεται από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και άλλα παρόμοια εμπορεύματα.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε τη SUNACRIP λίγο μετά την έκδοση του Petro με στόχο την αποφυγή των αμερικανικών κυρώσεων. Αλλά οι ΗΠΑ εξέδωσαν κυρώσεις κατά του Petro το 2019, οπότε το κρυπτονόμισμα που υποστηρίζεται από το πετρέλαιο λειτουργεί μόνο εντός των συνόρων της χώρας.
Παρά την ισχυρή βιομηχανία εξόρυξης bitcoin που είναι διάσπαρτη σε όλη τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια και το πόσο δημοφιλή είναι τα κρυπτονομίσματα στη χώρα, ακόμη και σήμερα μόνο οι υποστηρικτές του Μαδούρο και οι δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν το petro.
Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος αυτού που οι υποστηρικτές του Μαδούρο, αποκαλούν "συνωμοσία PDVSA-crypto". Αυτοί οι φερόμενοι ως εγκληματίες κατηγορούνται ότι ανήκουν στη μαφιόζικη ομάδα διαφθοράς του πρώην αντιπροέδρου Ταρέκ Ελ Αϊσάμι. Η SUNACRIP φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογράφηση όπως το USDt, για να ολοκληρώσει τις πωλήσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους κατηγορούμενους αξιωματούχους δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις κατηγορίες.
Το πρόβλημα είναι ότι οι πωλήσεις πετρελαίου δεν ταιριάζουν με τα αποθεματικά κρυπτονομισμάτων της SUNACRIP ή με τον ισολογισμό της PDVSA. Ο Ramírez και οι συνεργάτες του έχουν ερευνηθεί για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις, επειδή λείπουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων, ενδεχομένως πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Οι miners του Bitcoin σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν να παραμένουν αδρανείς.
